2026年10月30日，衢州信安发展股份有限公司以通讯会议方式召开第十二届董事会第三十二次会议，七名应参会董事全部到场参会，会议由董事长孔德壮主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开流程完全符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会上全票审议通过了未经审计的2026年第三季度报告，同时结合最新监管要求对多项公司治理制度进行修订完善，相关报告和制度全文已同步在上海证券交易所网站对外披露。

董事会全票通过多项治理制度修订方案

　　本次董事会会议上，与会董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，逐项审议通过了《关于修改公司部分治理制度的议案》，涉及的修订内容覆盖六项具体制度，分别为《董事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《总裁工作细则》《董事和高级管理人员离职管理制度》《内部审计制度》《财务管理制度》。此前，《董事离职管理制度》仅针对董事群体作出相关规范，本次修订将适用范围拓展至董事和高级管理人员，进一步覆盖了公司核心管理岗位的离职全流程管理要求。

　　本次制度修订的主要依据来自中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则（2026年4月修订）》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》等最新发布的监管规则，公司结合自身实际运营情况对原有制度条款进行调整优化，确保公司日常治理的每一项流程都能匹配最新的监管标准，进一步夯实上市公司规范运作的制度基础。

　　所有完成修订的治理制度均已在上海证券交易所网站同步公开披露，方便全体股东和市场投资者随时查阅相关内容，清晰了解公司治理层面的最新规则变化。

前三季度房地产业务核心经营数据披露

　　2026年前三季度，公司房地产业务未新增任何土地储备，也没有新增新开工项目，当期完成的新竣工面积为6.69万平方米。从项目交付结算情况来看，公司前三季度实现结算面积6.44万平方米，对应结算收入7.69亿元，该数据较上年同期下降25.83%；其中权益结算面积为4.04万平方米，权益结算收入为5.66亿元。

　　在市场销售端，公司前三季度实现合同销售面积9.19万平方米，对应合同销售收入61.37亿元，同比下降74.29%；其中权益销售面积为5.37万平方米，权益销售金额为32.72亿元，同比分别下降67.75%和73.55%。这些经营数据均为阶段性统计结果，尚未经过审计流程确认。

　　截至2026年9月末，公司持有的出租房地产总面积达到30.06万平方米，其中权益出租房地产总面积为29.00万平方米。2026年前三季度，公司通过自持物业出租业务取得的租金总收入为7203.79万元，其中权益租金总收入为7112.28万元，稳定的物业出租业务为公司带来了持续的现金流补充。

前三季度整体财务指标同步公开

　　本次披露的2026年第三季度报告显示，公司第三季度单季实现营业收入3.69亿元，同比增长7.34%；年初至报告期末累计实现营业收入7.53亿元，同比下降28.32%。利润层面，第三季度单季利润总额为342.52万元，同比下降98.58%；年初至报告期末累计利润总额为5472.94万元，同比下降87.74%。

　　归属于上市公司股东的净利润方面，第三季度单季录得3501.19万元，同比下降87.55%；年初至报告期末累计录得2.04亿元，同比下降62.27%。扣除非经常性损益后，第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为8334.18万元，同比下降74.33%；年初至报告期末累计扣非净利润为8.94亿元，同比仅下降6.37%。

　　现金流表现上，公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4.55亿元，同比减少464.02%；第三季度单季经营活动产生的现金流量净额为8969.66万元，该指标上年同期无对应可比数据，变动幅度不适用。报告期末，公司总资产规模达到936.67亿元，较上年度末增长0.54%；归属于上市公司股东的所有者权益为416.29亿元，较上年度末增长0.76%。

　　每股收益相关指标方面，第三季度基本每股收益为0.004元，同比下降87.88%；年初至报告期末基本每股收益为0.024元，同比下降62.50%。加权平均净资产收益率第三季度为0.08%，较上年同期下降0.60个百分点；年初至报告期末加权平均净资产收益率为0.49%，较上年同期下降0.81个百分点。

前十大股东部分股份存在司法标记或冻结情况

　　本次发布的2026年第三季度报告中，股东信息相关板块披露显示，公司前十名股东当中，有部分股东持有的公司股份存在被司法标记或司法冻结的情况。截至2026年8月31日，公司前十大股东分别为衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）、黄伟、衢州市新安广进智造股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江新湖集团股份有限公司、宁波嘉源实业发展有限公司、香港中央结算有限公司、全国社保基金一一四组合、周信钢、中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金、毛韦明，对应持股比例从18.95%到0.31%不等。

　　公司董事会及全体董事已作出公开承诺，本次披露的2026年第三季度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体董事对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。同时，公司负责人濮志江、主管会计工作负责人杨天、会计机构负责人胡倩倩也作出保证，报告中涉及的所有财务信息均真实、准确、完整。

　　值得注意的是，本次披露的第三季度财务报表明确标注为未经审计，公司同时说明2026年起首次执行新会计准则或准则解释等事项，不涉及调整首次执行当年年初的财务报表，相关安排均符合现行会计准则的相关要求。市场各方也普遍关注，后续相关股东股份的司法标记或冻结状态是否会发生变化，以及该事项是否会对公司后续股权结构和日常经营产生影响。

(编辑：姜心源)