财π新闻 中国农业银行股份有限公司正式发布关于召开2026年度第二次临时股东会的相关安排，明确本次会议将于2026年9月29日召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，保障全体股东能够通过合规渠道参与会议并行使自身表决权。本次会议的现场举办地点设置在北京市东城区建国门内大街乙18号中国农业银行总行，所有符合参会条件的股东或其委托的股东代理人均可按照公告要求完成相关登记流程后，前往指定现场参与本次临时股东会的全部议程。

为进一步便利无法抵达现场参会的股东行使表决权，本次会议的网络投票环节将统一通过上海证券交易所股东会网络投票系统开展，相关投票渠道分为两个独立的操作平台，分别设置了明确的时间区间。其中，通过交易系统投票平台进行投票的有效时段为会议召开当日的9:15至9:25、9:30至11:30以及13:00至15:00，该时段完全匹配上海证券交易所当日的常规交易时间安排，方便日常通过证券公司交易终端参与证券交易的股东直接完成投票操作。通过互联网投票平台进行投票的有效时段则为会议召开当日的9:15至15:00，覆盖了从早间开盘前到下午收盘后的完整时段，为习惯通过网页端操作的股东提供了充足的投票时间选择。需要注意的是，首次登录互联网投票平台完成投票操作的投资者，需要按照平台提示完成对应的股东身份认证流程，具体操作指引可直接查阅互联网投票平台网站发布的相关说明，确保身份核验环节顺利完成，保障投票行为的合法有效。

针对持有多个股东账户的股东，其可行使的表决权数量按照其名下全部股东账户所持有的相同类别普通股的对应数量合并计算，股东可根据自身实际持股份额，通过任意一个合规的投票渠道完成全部对应表决权的行使，无需针对不同账户分别进行重复操作。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序，将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关监管规定执行，确保该类特殊账户的投票行为完全符合监管要求，所有投票结果均具备合规效力。本次会议不涉及公开征集股东投票权的相关安排，所有股东均需通过自身合规渠道独立完成投票操作。

本次2026年度第二次临时股东会共设置15项审议议案，不同类别的议案按照监管规则和公司章程要求，对应不同的表决规则安排。其中，序号为2、4、6、7、8、9的议案被列为特别决议议案，该类议案的表决通过需要满足公司章程规定的特别决议生效条件，充分体现该类事项对公司经营发展的重要程度。序号为1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15的全部议案，均纳入对中小投资者单独计票的范围，这一安排将单独统计中小投资者群体对相关议案的表决意见，充分保障中小投资者的合法权益，让中小股东的诉求能够在股东会表决环节得到清晰、独立的呈现，避免被大额股份的表决结果覆盖。

在关联股东回避表决的规则设置上，本次会议明确序号为3、4、5、6、7、8、9、10、11、14、15的议案属于涉及关联股东回避表决的范畴，应回避表决的关联股东范围为中国农业银行本次向特定对象发行A股股票的发行对象及其关联人。上述关联股东在对应议案的表决环节必须主动回避，不参与该部分议案的投票过程，其所持有的对应股份不计入该类议案的有效表决基数，确保相关关联交易类议案的表决过程完全公平公正，不存在利益关联方操纵表决结果的情况，维护全体非关联股东的整体利益。本次会议所有审议事项均不涉及优先股股东参与表决的相关安排，全部表决过程仅由对应类别的普通股股东按照所持股份比例行使权利。

本次会议审议的15项议案中，普通决议案涵盖多项与股东切身利益直接相关的重要事项，包括2026年度中期利润分配方案、向特定对象发行A股股票相关报告等内容，其中2026年度中期利润分配方案若最终获得股东会表决通过，A股中期现金股息预计将于2026年10月21日完成支付，H股中期现金股息预计将于2026年11月25日完成支付，相关安排将及时向全体股东进行告知。特别决议案则包括发行股份一般性授权、向特定对象发行A股股票方案、引入中国烟草及其子公司作为战略投资者等核心事项，其中发行股份一般性授权相关议案明确，为保障农业银行业务稳健发展和股东长远利益，建立健全资本管理长效机制，提高银行资本管理的灵活性，拟提请股东会授予董事会发行股份的一般性授权，由董事会单独或同时配发、发行及处理数量不超过于该一般性授权获得股东会批准之日中国农业银行已发行A股及H股各自数量15%的新发行股份，并作出或授出需要或可能需要配发股份的售股建议、协议、购股权或转股权，相关授权的行使将严格遵循中华人民共和国适用法律法规、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《中国农业银行股份有限公司章程》的各项规定，在获得中国证券监督管理委员会及其他有关中国政府机关批准的前提下有序推进。

拟亲自前往现场出席本次临时股东会的股东或其委托的股东代理人，需要在2026年9月23日或之前，将拟出席会议的书面回复通过邮寄或传真方式送达中国农业银行，完成参会的提前报备流程，便于银行提前做好现场参会人员的接待和会场安排工作。现场会议的正式登记时间设置为2026年9月29日13点50分至14点50分，所有抵达现场的参会人员需要在该指定时段内完成现场签到和身份核验，核验通过后方可进入会场参与后续的会议议程。本次会议的预计会期为半天，所有前往现场参会的人员所产生的交通及食宿相关费用，均由与会人员自行承担。

此前涉及本次会议相关董事会审议上述议案的情况，已分别于2026年8月29日和2026年9月7日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所官方网站，本次临时股东会的全部详细会议资料，后续也将在上海证券交易所官方网站和中国农业银行官方网站进行刊载，方便全体股东随时查阅相关议案的完整内容，充分了解各项待审议事项的具体细节，为后续参与表决做好充分准备。中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本次会议相关公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任，确保本次临时股东会的全部筹备和召开流程完全符合各项监管规定和公司章程要求。

(编辑：姜心源)